Parole chiave: Riciclaggio di denaro
Il tribunale dichiara l'ex Primo Ministro malese Najib Razak colpevole di abuso di potere L'ex Primo Ministro malese Najib Razak, incarcerato, è stato dichiarato colpevole di abuso di potere venerdì nel più grande processo finora condotto per lo scandalo multimiliardario......
Il Ministro della Giustizia marocchino Abdellatif Ouahbi ha chiesto una maggiore cooperazione regionale e internazionale per contrastare la criminalità organizzata e i suoi asset finanziari, sottolineando la necessità di meccanismi legali efficaci per rintracciare, congelare e confiscare......
Le autorità francesi hanno annunciato martedì l'apertura di un'indagine giudiziaria su Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, per gravi accuse di riciclaggio di denaro, traffico di droga, frode fiscale e altri reati. Secondo l'unità nazionale......
Il Marocco figura per la prima volta nel rapporto della Conferenza delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo come paese che rispetta le disposizioni del trattato. Di recente......
Bitcoin ha registrato un aumento significativo del suo valore, soprattutto dopo la vittoria dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha favorito un ambiente più aperto per le criptovalute. Questa rapida crescita ha destato preoccupazione tra le autorità marocchine, in......
TD Bank ha concordato un accordo storico di circa 3 miliardi di $ con le autorità degli Stati Uniti in seguito alle rivelazioni di gravi carenze nelle sue pratiche antiriciclaggio. Annunciato giovedì, l'accordo segna il più grande del suo genere nella storia degli Stati Uniti,......
Giovedì, l'Ufficio esecutivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo negli Emirati Arabi Uniti ha annunciato l'accoglienza di una delegazione marocchina, guidata da Johar Al-Nafisi, Presidente dell'Autorità nazionale di informazione finanziaria......
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