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Convenzione di Varsavia: gli sforzi del Marocco finalmente riconosciuti dal Consiglio d'Europa
Il Marocco figura per la prima volta nel rapporto della Conferenza delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo come paese che rispetta le disposizioni del trattato.
Di recente il Consiglio d'Europa ha pubblicato diversi rapporti in cui il Marocco e Aruba (Paesi Bassi) vengono citati come paesi che rispettano le disposizioni della Convenzione di Varsavia, che riguarda le azioni intraprese dai paesi per contrastare, tra le altre cose, il riciclaggio di denaro e il terrorismo.
I dati dei documenti sono stati aggiornati per includere gli sforzi compiuti dal Marocco, a cui sono state dedicate due pubblicazioni sul sito web del Consiglio d'Europa. Valutano l'attuazione delle disposizioni del trattato e comprendono una serie di temi.
Tra queste rientrano l’inversione dell’onere della prova nei procedimenti di confisca, la gestione dei beni congelati o sequestrati, il monitoraggio delle operazioni bancarie come mezzo di indagine, il reato di riciclaggio, la responsabilità delle società, la recidiva internazionale, la segnalazione di reati sospetti. transazioni o la ripartizione e la restituzione dei beni confiscati.
"La valutazione del Marocco è stata effettuata in seguito all'entrata in vigore della convenzione nel Paese il 1° agosto 2022", ha affermato il Consiglio d'Europa, rilevando che i rapporti contengono anche raccomandazioni per migliorare il rispetto delle disposizioni della convenzione.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198), nota come "Convenzione di Varsavia", aperta alla firma nel 2005, richiama la stessa fonte, è "il primo trattato internazionale che copre sia la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro sia il finanziamento del terrorismo".
Va notato che la Convenzione di Varsavia rafforza gli standard internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in particolare quelli della Financial Action Task Force, e sollecita le unità specializzate di intelligence finanziaria degli Stati membri a porre fine alle transazioni sospette. ogniqualvolta ne fa richiesta un'unità di informazione finanziaria di un partner straniero.
Consente alle autorità dei paesi firmatari di bloccare le transazioni sospette il più presto possibile, impedendone la circolazione nel sistema finanziario. I firmatari introducono inoltre la responsabilità per il reato di riciclaggio di denaro commesso per negligenza, la responsabilità della persona giuridica per riciclaggio di denaro e la recidiva internazionale.
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