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Bitcoin e rischi finanziari: le sfide della vigilanza in Marocco

Bitcoin ha registrato un aumento significativo del suo valore, soprattutto dopo la vittoria dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha favorito un ambiente più aperto per le criptovalute. Questa rapida crescita ha destato preoccupazione tra le autorità marocchine, in......

TD Bank pagherà 3 miliardi di $ in un accordo storico per riciclaggio di denaro con le autorità degli Stati Uniti

TD Bank ha concordato un accordo storico di circa 3 miliardi di $ con le autorità degli Stati Uniti in seguito alle rivelazioni di gravi carenze nelle sue pratiche antiriciclaggio. Annunciato giovedì, l'accordo segna il più grande del suo genere nella storia degli Stati Uniti,......

Cooperazione Marocco-EAU contro il riciclaggio di denaro

Giovedì, l'Ufficio esecutivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo negli Emirati Arabi Uniti ha annunciato l'accoglienza di una delegazione marocchina, guidata da Johar Al-Nafisi, Presidente dell'Autorità nazionale di informazione finanziaria......