Cooperazione Marocco-EAU contro il riciclaggio di denaro

Friday 14 June 2024 - 09:00

Giovedì, l'Ufficio esecutivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo negli Emirati Arabi Uniti ha annunciato l'accoglienza di una delegazione marocchina, guidata da Johar Al-Nafisi, Presidente dell'Autorità nazionale di informazione finanziaria del Marocco, discutere le modalità di coordinamento e scambio di esperienze tra i due paesi.

Secondo WAM, Hamed Al Zaabi, direttore generale dell'Ufficio esecutivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha sottolineato che la stretta cooperazione tra gli Emirati Arabi Uniti e il Regno del Marocco contribuisce in modo significativo all'innalzamento degli standard di conformità nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa.

Al Zaabi ha osservato che i due paesi sono strettamente impegnati nella lotta alla criminalità finanziaria e cooperano efficacemente a più livelli, sia a livello bilaterale che attraverso la cooperazione regionale con il Gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa. Avevano lanciato un quadro globale per la cooperazione attraverso iniziative congiunte con un forte impatto.

Al Zaabi ha sottolineato che la condivisione delle esperienze contribuisce al reciproco vantaggio e garantisce l'integrità del sistema finanziario regionale.

Da parte sua, Johar Al-Nafisi ha elogiato le relazioni strategiche tra il Regno del Marocco e gli Emirati Arabi Uniti, affermando che la visita rientra nel quadro della cooperazione per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo con l'unità di bilaterale, visione regionale e internazionale.

Al Nafisi ha anche invitato Hamed Al Zaabi a visitare il Marocco per discutere gli sviluppi delle azioni intraprese da entrambe le parti.

Secondo WAM, i due paesi mirano ad aumentare l'efficacia del coordinamento congiunto e ad istituire una serie di comitati misti per seguire le norme e gli sviluppi, insieme a un comitato tecnico e a un comitato di vigilanza per garantire il raggiungimento degli obiettivi desiderati.